یہ کیس ایک بڑے مالی فراڈ سے متعلق ہے جو 2 کروڑ روپے (20 ملین روپے) کے حجم کا ہے۔
ایف آئی اے کے مطابق مرکزی ملزم سابق بینکر پہلے ہی گرفتار ہوچکا ہے اور شریک ملزم، جو مفرور تھا، کو بھی حال ہی میں ایک بڑی کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ملزمان نے کسٹمر سے ٹرم ڈپازٹ کے نام پر 20 ملین روپے کا چیک حاصل کیا۔چیک کو بدنیتی سے استعمال کرتے ہوئے ایک ڈمی اکاؤنٹ میں پے آرڈر تیار کیا گیا۔رقم کو دوسرے بینک میں قائم ڈمی اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا اور بعد میں پوری رقم نکال لی گئی۔شریک ملزم سابق بینکر نے اس فراڈ میں اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے مفرور تھا۔اس گرفتاری سے ایف آئی اے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دیگر ممکنہ ملزمان کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔
